Kapalıçarşı’da Kara Para Operasyonu: 40 Gözaltı!

0

BEĞENDİM

0

Kapalıçarşı’da Kara Para Operasyonu: 40 Gözaltı!

İstanbul merkezli 12 ilde, kara para akladığı iddia edilen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınanların sayısı 40’a yükselirken, suç gelirleriyle elde edilen 125 milyon lira değerindeki araçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sergilendi.

9 Milyar Liralık Kara Para Ağı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve MASAK, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren 8 şirketin altında 93 paravan şirket kurulduğunu belirledi. Bu şirketlerin, nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar gelirlerini yasal bankacılık sistemine entegre ederek kara para akladığı tespit edildi. Şüphelilerin 9 milyar liralık yasa dışı para akışı sağladığı ortaya çıktı.

Şirketler ve Şüpheliler Mercek Altında

Soruşturma kapsamında, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey’in de şüpheliler arasında yer aldığı öğrenildi.

Geniş Kapsamlı Operasyon

Operasyon kapsamında:

• 40 kişi gözaltına alındı.
• 125 milyon lira değerindeki 10’u lüks, 4’ü zırhlı toplam 30 araca el konuldu.
• 6 tarla, 2 arsa, 1 dükkan ve 8 daireye el konuldu.

El konulan araçlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde sergilendi. Soruşturma sürüyor.